公告日期：2020-04-27

证券代码：835218 证券简称：芳香庄园 主办券商：国信证券

新疆芳香庄园酒业股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：新疆芳香庄园酒业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长吴磊先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事吴敏其因个人缺席，委托董事吴磊代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《新疆芳香庄园酒业股份有限公司总经理工

作细则》等有关规定，公司总经理对 2019 年年度的工作情况进行了全面的回 顾与分析，形成《2019 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《新疆芳香庄园酒业股份有限公司董事会议 事规则》等有关规定，公司董事会对 2019 年的工作情况进行了全面的回顾与 分析，形成《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对 2019 年全年的收入和

支出情况进行核算分析，形成《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，并对 2020 年全年的收入和支

出情况进行了预测，形成《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司截止 2019 年末累

计未分配利润-12,794,898.13 元，公司董事会拟定 2019 年度利润分配预案 为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年年度报告全文及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台发布的《新疆芳香庄园酒业股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号： 2020-008）及《新疆芳香庄园酒业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告 编号：2020-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）公司 2020……
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