公告日期：2020-04-27

证券代码：835218 证券简称：芳香庄园 主办券商：国信证券
新疆芳香庄园酒业股份有限公司

关于拟修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

序号 原规定 修订后

1 第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十一条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过。 须经股东大会审议通过。

（一）本公司及本公司控股子公司的对 （一）本公司及本公司控股子公司的对
外担保总额,达到或超过最近一期经审 外担保总额,达到或超过最近一期经审
计净资产的 50%以后提供的任何担保； 计净资产的 50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超 （二）按照担保金额连续 12 个月累计
过最近一期经审计总资产的 30%以后提 计算原则计算的公司的对外担保总
供的任何担保； 额，达到或超过最近一期经审计总资产
（三）为资产负债率超过 70%的担保对 的 30%以后提供的任何担保；

象提供的担保； （三）为资产负债率超过 70%的担保对
（四）单笔担保额超过最近一期经审计 象提供的担保；

净资产 10%的担保； （四）单笔担保额超过最近一期经审计
（五）对股东、实际控制人及其关联方 净资产 10%的担保；

提供的担保。 （五）对股东、实际控制人及其关联方
（六）连续十二个月内担保金额超过公 提供的担保。

司最近一期经审计净资产的 50％且绝对 （六）连续十二个月内担保金额超过公
金额超过 3000 万元人民币 司最近一期经审计净资产的 50％且绝
对金额超过 3000 万元人民币

（七）公司章程规定的其他担保。

2 第四十五条 股东大会将设置会场，以 第四十五条 股东大会应当设置会场，
现场会议形式召开。公司还将提供股东 以现场会议形式召开。

以其它召开方式为股东参加股东大会提

供便利。股东通过上述方式参加股东大

会的，视为出席。

3 第五十条 对于监事会或股东自行召集 第五十条 对于监事会或股东自行召
的股东大会，董事会和董事会秘书将予 集的股东大会，董事会、董事会秘书和
配合。董事会应当提供股东名册。 信息披露事务负责人应当予以配合，
并及时履行信息披露义务。董事会应
当提供股东名册。

4 第五十五条 股东大会的通知包括以下 第五十五条 股东大会的通知包括以
内容： 下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均 （三）以明显的文字说明：全体股东均
有权出席股东大会，并可以书面委托代 有权出席股东大会，并可以书面委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理 理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东； 人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权登 （四）有权出席股东大会股东的股权登
记日； ……
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