公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-014

证券代码：835218 证券简称：芳香庄园 主办券商：国信证券
新疆芳香庄园酒业股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

一、追认 2019 年度向控股股东无息借款的关联交易

公司因临时性资金周转需要，补充流动资金，用于日常经营活动持续开展，
于 2019 年期间，累计向芳香科技借款 4,452,000.00 元，截至 2019 年 12 月 31
日，公司及其全资子公司，累计尚未归还借款 1,215,364.16 元，上述借款均为无息借款。

二、追认 2019 年度实际控制人吴磊先生为公司贷款提供担保的关联事项
2019 年 4 月 22 日公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于公司全资子
公司申请银行贷款暨资产抵押的议案》（公告编号：2019-018），全资子公司向银
行申请贷款 1000 万元，贷款期限：1 年，贷款方式：抵押贷款；2019 年 10 月
25 日公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于公司申请银行贷款暨资产抵押的议案》（公告编号：2019-039），公司向新疆库尔勒农村商业银行股份有限
公司申请贷款 1,000 万元，贷款期限 1 年，借款利率为 9.68745%（年）；

为完善贷款条件，以上贷款需实际控制人吴磊先生提供关联担保，上述关联担保，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害及对关联人形成依赖。
（二）表决和审议情况

一、追认 2019 年度向控股股东无息借款的关联交易

公告编号：2020-014

2020 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议《关于追认 2019
年度偶发性关联交易的议案》，该议案关联董事吴磊先生、吴敏其先生、杜展成先生、陈颖女士回避表决，因非关联董事不足半数，该议案直接提交公司 2019年年度股东大会审议。

二、追认 2019 年度实际控制人吴磊先生为公司贷款提供担保的关联事项
2020 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于追
认 2019 年度偶发性关联担保的议案》，该议案 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
关联董事吴磊、吴敏其回避表决，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：新疆芳香植物科技开发股份有限公司

住所：新疆巴州和硕县曲惠乡

注册地址：新疆巴州和硕县曲惠乡股份有限公司

企业类型：股份有限公司

法定代表人：吴磊

实际控制人：吴磊

注册资本：90,038,000.00 元

主营业务：芳香植物种植、加工及销售；芳香植物精油提炼；干燥花后续系列产品的开发与生产；蔬菜及果树种植及销售；园艺技术的开发及咨询服务；农畜产品、皮棉的销售；畜牧业、养殖业；货物与技术的进出口业务，花卉、谷物和其他农作物的种植及销售，土地租赁；销售：包装材料；住宿、餐饮、旅游及会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：芳香科技系公司控股股东，本次交易构成了关联交易。

2．自然人

姓名：吴磊

住所：乌鲁木齐市水磨沟区绿城百合公寓

公告编号：2020-014

关联关系：实际控制人
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

1.公司控股股东芳香科技向公司及其子公司提供的借款系无息借款，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2.公司实际控制人吴磊先生为公司银行贷款提供担保，未收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

1．公司因临时性资金周转需要，需要补充流动资金用于日常经营活动持续
开展，于 2019 年期间，累计向芳香……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。