公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-015

证券简称：芳香庄园 证券代码：835218 主办券商：国信证券
新疆芳香庄园酒业股份有限公司

关于追认变更部分募集资金用于永久补充流动资金的
公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

1、公司于 2017 年 12 月 20 日召开第一届董事会第十八次会议及 2018
年 1 月 29 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组的议案》等相关议案。本次交易标的为新疆芳香植物科技开发股份有限公司持有的和硕芳香酿酒葡萄种植有限公司 100.00%股权，交易价格为 42,900.00 万元，由公司以4.29 元/股的价格向交易对方芳香科技发行股份 6,000.00 万股，同时以现金支付剩余对价 17,160.00 万元。同时，公司以 3.70 元/股的价格向符合《非上市公众公司监 督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》的合格投资者同方金融控股（深圳）有限公司、天津真明丽光电有限公司合计发行 5,700.00 万股股份，本次股票发行共募集配套资金 21,090.00万元。

2、2018 年 5 月 3 日，由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
“CAC 证 验字[2018]0022 号”《验资报告》。

3、2018 年 5 月 10 日，公司取得由全国中小企业股份转让系统出具的《关
于新疆芳香庄园酒业股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组股份登记的函》（股转系统函[2018]1737 号）。

二、原募集资金使用计划及使用情况

公告编号：2020-015

公司严格按照制定的《募集资金管理制度》对募集资金使 用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案中规定的用途使用。

公司不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形，亦不存在在取得全国中小企业股份转让系统出具《关于新疆芳香庄园酒业股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组股份登记的函》之前使用股票发行募集资金的情形。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 204,790,657.72
元，募集资金余额为人民币 6,292,267.95 元。

公司本次股票发行募集资金主要用于支付本次交易标的的现金对价、线下体验店建设、地下酒窖装修、互联网建设及相关人才引进、品牌推广与市场营销、
支付发行费用及补充流动资金。截至 2019 年 12 月 31 日，上述募集资金实际使
用情况如下表所示：

项目 金额

一： 募集资金总额 210,900,000.00

二： 募集资金使用情况 截止 2019 年 12 月 31 日使用资金

其中：发行费

支付重组剩余对价 171,600,000.00

品牌推广与市场营销 3,993,512.56

补充流动资金 20,586,842.51

地下酒窖装修费 1,780,550.00

本次重组中介机构费用 5,562,500.00

重点城市线下体验店整合建设投资 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。