公告日期：2020-04-27

证券代码：835218 证券简称：芳香庄园 主办券商：国信证券
新疆芳香庄园酒业股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 10:00-13:00。

预计 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835218 芳香庄园 2020 年 5 月 12 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市中凯律师事务所王新安律师。
（七）会议地点

新疆芳香庄园酒业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》、《新疆芳香庄园酒业股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司董事会对 2019 年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2019 年度董事会工作报告》。
（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》、《新疆芳香庄园酒业股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，公司监事会对 2019 年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2019 年度监事会工作报告》。
（三）审议《公司 2019 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对 2019 年全年的收入和支出情况进行核算分析，形成《2019 年度财务决算报告》。
（四）审议《公司 2020 年度财务预算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，并对 2020 年全年的收入和支出情况进行了预测，形成《2020 年度财务预算报告》。
（五）审议《公司 2019 年度利润分配方案》议案

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，，母公司截止 2019 年末累计未分配利润-12,794,898.13 元，公司董事会拟定 2019 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

（六）审议《公司 2019 年年度报告全文及摘要》议案

详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《新疆芳香庄园酒业股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-008）及《新疆芳香庄园酒业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）。
（七）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构》议案

根据中国证监会《公司法》和《公司章程》有关规定,公司拟根据《新疆芳香庄园酒业股份有限公司章程》的有关规定,续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期1年。
（八）审议《关于确认 2019 年日常性关联交易和预计 2020 年日常性关联交易》议案

一、关于确认 2019 年日常性关联交易

2019 年 12 月期间，为保证公司产品的有机性，在酿酒葡萄种植期间，公司
向新疆芳香林草生态发展有限公司（以下简称“芳香林草”）采购酿酒葡萄种植所需有机肥料---羊粪。此笔交易构成日常性关联交易。现就此笔交易实际发生
额进行确认，截至 2019 年 12 月 31 日，累计交易金额为 390,000.00 元。

二、关于预计 2020 年日常性关联交易

1、向关联方采购有机肥料

2020 年，为保证公司产品的有机性，在酿酒葡萄种植期……
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