公告日期：2018-12-12

公告编号：2018-030
证券代码：835220 证券简称：银禧光电 主办券商：东莞证券
东莞市银禧光电材料科技股份有限公司

关于预计2019年度公司日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是预计日常性关联交易。

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧光电”）与广东银禧科技股份有限公司（简称“银禧科技”或“控股股东”）、银禧工程塑料（东莞）有限公司（以下简称“银禧工塑”）、苏州银禧科技有限公司（以下简称“苏州银禧科技”）、兴科电子科技有限公司（以下简称“兴科电子科技”）签订协议，交易标的为原料采购；委托加工；导热、散热材料销售；厂房租赁等。具体情况预计如下：

关联方名称 交易内容 关联关系 预计发生金额
（万元）

广东银禧科技股份有限公 公司控股股东 100

司 原料采购；委托加工；导

兴科电子科技有限公司 热、散热材料销售 500

苏州银禧科技有限公司 100

公司控股股东

原料采购；导热、散热材

银禧工程塑料（东莞）有 全资子公司

限公司 料销售；委托加工 6,000

厂房租赁（含水电费）

合计 6,700

（二）关联方关系概述

公告编号：2018-030
银禧科技持有公司71.68%股份，为公司控股股东，银禧工塑、苏州银禧科技、兴科电子科技为其全资子公司。因此，本公司与银禧科技、银禧工塑、苏州银禧科技、兴科电子科技构成关联关系，与上述公司发生的交易为日常性关联交易。
（三）表决和审议情况

2018年12月12日，公司召开第二届董事会第四次会议，关联董事黄敬东、顾险峰回避表决，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》，并将提交2018年度第二次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议通过后生效。
（四）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
广东银禧科技股份有限公司 东莞市虎门镇居岐村 股份有限公司 谭颂斌

兴科电子科技有限公司 东莞市虎门镇怀德社区 有限责任公司 胡恩赐

银禧工程塑料（东莞）有限公司 东莞市道滘镇南阁工业区 有限责任公司 谭颂斌

苏州银禧科技有限公司 苏州市吴中经济开发区河 有限责任公司 谭颂斌

东工业园善丰路9号

（二）关联关系

银禧科技持有公司71.68%股份，为公司控股股东，银禧工塑、苏州银禧科技、兴科电子科技为其全资子公司。因此，本公司与银禧科技、银禧工塑、苏州银禧科技、兴科电子科技构成关联关系，与上述公司发生的交易为日常性关联交易。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

本关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，且交易价格以市场公允价格……
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