公告日期：2018-08-16

公告编号：2018-18

证券代码：835220 证券简称：银禧光电 主办券商：东莞证券

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月15日

2.会议召开地点：广东省东莞市道滘镇南阁工业区南阁西路10号B栋三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄敬东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议通知已于2018年7月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共19人，持有表决权的股份总数40,673,000股，占公司有表决权股份总数的92.44%。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司董事会换届选举及提名第二届董事会董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期于2018年8月13日届满，董事会通过决议提请股东大会审议关于公司董事会换届选举及提名第二届董事会董事候选人的议案。议案内容详见公司于2018年7月30日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披

公告编号：2018-18

露的公司《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-014）和《董事会、监事会换届公告》（公告编号：2018-013）。

本议案采用累积投票制，对5位董事候选人的选举分别表决，审议情况如下：

1.审议通过《选举黄敬东为公司第二届董事会董事》

a) 议案内容：

选举黄敬东为公司第二届董事会董事

b)议案表决结果：

同意股数40,673,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

c) 回避表决情况

本审议事项不涉及关联交易，无需回避表决。

2.审议通过《选举傅轶为公司第二届董事会董事》

a)议案内容：

选举傅轶为公司第二届董事会董事

b)议案表决结果：

同意股数40,673,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

c)回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.审议通过《选举顾险峰为公司第二届董事会董事》

a)议案内容：

选举顾险峰为公司第二届董事会董事

b)议案表决结果：

同意股数40,673,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

公告编号：2018-18

权股份总数的0%。

c)回避表决情况

本审议事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.审议通过《选举张林为公司第二届董事会董事》

a)议案内容：

选举张林为公司第二届董事会董事

b)议案表决结果：

同意股数40,673,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

c)回避表决情况

本审议事项不涉及关联交易，无需回避表决。

5.审议通过《选举谭映儿为公司第二届董事会董事》

a)议案内容：

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