公告日期：2019-08-13

公告编号：2019-022

证券代码：835220 证券简称：银禧光电 主办券商：东莞证券
东莞市银禧光电材料科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 1 日以电话通讯方式发出

5.会议主持人：黄敬东
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公

公告编号：2019-022

司编制了《东莞市银禧光电材料科技股份有限公司 2019 年半年度报告》。

具体内容详见公司于同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www,neeq.com.cn）上的《东莞市银禧光电材料科技股份有限公司 2019年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司会计政策的议案》
1.议案内容：

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司于同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www,neeq.com.cn）上的《关于变更公司会计政策的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《东莞市银禧光电材料科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 13 日

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