公告日期：2019-12-04

2019-045

证券代码：835220 证券简称: 银禧光电 主办券商：东莞证券

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司

股份发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11

月 28 日召开 2019 年第四次临时股东大会。会议审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》《关于提名并认定公司核心员工的议案》《关于修改公司章程的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》《关于设立募集资金专户，签订三方监管协议的议案》。现就本次股票发行认购事宜安排如下：

一、 现有股东优先认购安排：

（一）现有股东的认定

现有股东指截至股权登记日（2019 年 11 月 22 日）止在中国证券登记结算

有限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股份的股东。

（二）现有股东行使/放弃优先认购权的具体情况

本次股票发行的认购方式为现金认购，按照《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”

根据《公司章程》第二十一条的规定：“公司公开或非公开发行股份时，公司股东不享有优先认购权。”

所以公司现有股东不享有本次股票发行的优先认购权。

二、 投资者认购程序

2019-045

（一）认购安排

公司将发行 560 万股股票，发行价格为每股人民币 1.80 元，募集资金 1,008

万元。发行对象共计 4 名，其中公司原在册股东 1 名，新增投资者 3 名。根据已

签署的股份认购协议，具体认购情况如下：

姓名 认购数量（股） 认购价（元/股） 认购金额（元） 认购方式

黄爱武 1,650,000 1.80 2,970,000 现金

陈言海 1,650,000 1.80 2,970,000 现金

张林 1,400,000 1.80 2,520,000 现金

饶海霞 900,000 1.80 1,620,000 现金

合计 5,600,000 - 10,080,000 -

（二）缴款时间

1、缴款起始日：2019 年 12 月 10 日（含当日）

2、缴款截止日：2019 年 12 月 18 日（含当日）

（三）认购程序及认购成功确认办法

2019 年 12 月 10 日至 2019 年 12 月 18 日期间，认购人将本次股票发行认购

资金汇入公司股票发行指定账户，并将汇款底单扫描后发送至公司指定邮箱chenyb@siled.cn，同时电话确认（联系电话：0769-38923788）。2019 年 12 月 18日前（含当日）公司确认认购人的认购资金到账无误后，将以电话或邮件等方式通知认购人股份认购成功。

三、 股票发行缴款指定账户

认购人应将认购款存入或汇入以下银行账户：

户名：东莞市银禧光电材料科技股份有限公司

开户行：兴业银行股份有限公司东莞分行

账号：395000100100681105

注意：认购人汇款时，收款人账号、户名应严格按照以上信息填写。汇款人应与认购人为同一人，不得使……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。