公告日期：2020-02-24

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司
Dongguan Silver Age Optoelectronic Materials Technology Co., Ltd.
（住所：东莞市道滘镇南阁工业区南阁西路 10 号 B 栋）

股票发行情况报告书

主办券商

二〇二〇年一月

目录

目录 ...... 2
释义 ...... 3
一、本次发行的基本情况 ...... 4

（一）本次发行股票的数量 ...... 4

（二）发行价格 ...... 4

（三）认购方式 ...... 5

（四）实际募集资金总额 ...... 5
（五）本次发行实际募集资金未达到预计募集金额时，实际募集资金的投入安排...... 5

（六）现有股东优先认购的情况 ...... 5

（七）其他发行对象基本情况及认购股份数量 ...... 5

（八）本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化...... 8

（九）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况...... 8
（十）关于本次股票发行认购协议是否涉及业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特

殊投资条款的说明...... 8
（十一）关于本次股票发行挂牌公司等相关主体和股票发行对象是否属于失信联合惩

戒对象的说明 ...... 9
（十二）关于本次股票发行是否按照《关于挂牌公司股票发行有关事项的实施细则》

第六条的规定发行股票的情形 ...... 9
二、发行前后相关情况对比 ...... 9

（一）发行前后股东持股数量、持股比例及股票限售情况...... 9
（二）本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董

事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况 ...... 10

（三）发行后主要财务指标变化 ...... 12
三、新增股份限售安排 ...... 13
四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订情况...... 13
五、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明...... 15
六、备查文件目录 ...... 16

释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：
公司、本公司、发行人、 指 东莞市银禧光电材料科技股份有限公司
银禧光电

银禧科技 指 广东银禧科技股份有限公司，银禧光电控股股东

股东大会 指 东莞市银禧光电材料科技股份有限公司股东大会

董事会 指 东莞市银禧光电材料科技股份有限公司董事会

监事会 指 东莞市银禧光电材料科技股份有限公司监事会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

东莞证券、主办券商 指 东莞证券股份有限公司，做市商

中山证券 指 中山证券有限责任公司，做市商

股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

本次股票发行、本次发 指 公司本次非公开发行 560.00 万股人民币普通股股票，募集资
行 金人民币 1,008.00 万元的行为

本报告书 指 东莞市银禧光电材料科技股份有限公司股票发行情况报告书

合法合规性意见书 指 东莞证券股份有限公司关于东莞市银禧光电材料科技股份有
限公司股票发行合法合规性意见

公司于 2019 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
《股票发行方案》 指 的信息披露平台披露的《东莞市银禧光电材料科技股份有限公
司股票发行方案》

《认购合同》 指 《东莞市银禧光电材料科技股份有限公司定向发行股份认购
合同》

公司于2019年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定的
《股份发行认购公告……
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