公告日期：2019-05-20

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：广东省东莞市道滘镇南阁工业区南阁西路10号B栋三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄敬东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司2018年年度股东大会会议通知已于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数4,039.80万股，占公司有表决权股份总数的91.81%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据公司2018年度各项运营结果，对2018年董事会工作进行总结，并

2.议案表决结果：

同意股数4,039.80万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会就2018年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并形成公司《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数4,039.80万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

2018年度，公司实现营业收入为13,058.18万元，比上年同期下降28.17%；实现归属挂牌公司所有者的净利润-681.58万元，同比下降181.33%；净资产5,433.93万元，比上年同期下降18.80%。

立信会计师事务所于2019年4月25日出具了《审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数4,039.80万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2019年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《银禧光电：2018年年度报告》及《银禧光电：2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数4,039.80万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

2018年度公司利润分配方案为不分配利润，也不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数4,039.80万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于2019年度财务预算的议案》

1.议案内容：

在2019年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规、公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。

同意股数4,039.80万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券审计业务的相关从业资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质，拟续聘其为公司2019年度审计机构，聘期一……
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