公告日期：2025-03-06

公告编号：2025-001

证券代码：835222 证券简称：华鼎团膳 主办券商：申万宏源承销保荐
湖北华鼎团膳管理股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 5 日

2.会议召开地点：公司总部会议室

3.会议召开方式：线上和现场相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 24 日以电话方式发出
5.会议主持人：李清华先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司对外投资设立公司》的议案
1.议案内容：

公司根据战略发展及业务需要,拟由全资子公司湖北聚汇华鼎进出口贸易

公告编号：2025-001

有限公司(以下简称:“聚汇华鼎”)对外投资设立其全资子公司湖北聚善鼎盛 商贸有限公司(暂定名，以下简称“聚善鼎盛”，具体以工商行政管理机关核 定的名称为准)，设立完成后聚善鼎盛将成为公司全资二级子公司。

聚善鼎盛设立后，再由聚善鼎盛对外投资设立全资子公司湖北测达优居 酒店管理有限公司(暂定名，以下简称“测达优居”，具体以工商行政管理机 关核定的名称为准)，设立完成后测达优居将成为公司全资三级子公司。

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeg.com.cn) 的《对外投资的公告》(公告编号:2025-002)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖北华鼎团膳管理股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

湖北华鼎团膳管理股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 6 日

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