公告日期：2025-12-15

证券代码：835222 证券简称：华鼎团膳 主办券商：申万宏源承销保荐
湖北华鼎团膳管理股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经 2025 年 12 日 12 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过，
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需 2025 年第一次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

湖北华鼎团膳管理股份有限公司

董事会制度

第一章 总则

第一条 为了进一步明确湖北华鼎团膳管理股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，健全董事会的议事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《湖北华鼎团膳管理股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关法律法规规定，制定本规则。

第二章 董事会的组成及职责

第二条 公司设董事会，对股东会负责。

第三条 董事会设董事长一人。

董事会设董事会秘书一名，作为信息披露事务负责人。

除此以外，董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质。

第四条 董事会行使下列职权：

（一） 负责召集股东会，并向大会报告工作；

（二） 执行股东会决议；

（三） 决定公司的经营计划和投资方案；

（四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七） 拟定公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更
公司形式的方案；

（八） 审议达到下列标准的交易（除提供担保外），但尚未达到股东会审议
标准：公司在单次购买、出售资产价值达 300 万元以上至不满 1000 万元；

（九） 审议符合以下标准的关联交易（除提供担保外）：审议批准公司与关
联方发生的金额在 50 万元以上至不满 300 万元；

（十） 决定公司内部管理机构的设置；

（十一） 聘任或解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任
或者解聘公司副总经理、财务负责人和其他高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；

（十二） 制订公司的基本管理制度：

（十三） 制订公司章程的修改方案；

（十四） 管理公司信息披露事项；

（十五） 向股东会提出聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十六） 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十七） 法律、法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则、
或本章程规定，以及股东会授予的其他职权。

第五条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、
关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。

（一） 公司对外投资、收购出售资产、委托理财金额在 300 万元以上至不
满 1000 万元，董事会有权审批；金额在 1000 万元以上的应提交股东会审议；
（二） 审议公司资产抵押或接受抵押达不满 500 万元的事项，董事会有权
审批；金额在 500 万元以上的应提交股东会审议；

（三） 借入资金金额不满 2000 万元，董事会有权审批；金额在 2000 万元
以上的应提交股东会审议；公司资产负债率达到或超过 50%时，任何借入资金均应提交股东会审议；

（四） 申请银行授信额度占公司最近一期经审计的总资产的 30%以内，董事
会有权审批；占公司最近一期经审计总资产 30%以上的应提交股东会审议。公司资产负债率达到或超过 50%时，任何申请银行授信额度均应提交股东会审议；
（五） 公司与关联方发生的金额在 50 万元以上至不满 300 万元的交易事
项，由董事会审批；

（六） 审议除本章程规定需由股东会审议的对外担保事项；

（七） 法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定应由董事会审议事……
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