公告日期：2026-04-22

证券代码：835222 证券简称：华鼎团膳 主办券商：申万宏源承销保荐
湖北华鼎团膳管理股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：李清华

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

依据《公司法》《公司章程》等有关规定，总经理编制了《2025 年度总经理
工作报告》，对 2025 年度工作情况进行了回顾。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

依据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会编制了《2025 年度董事会 工作报告》，对公司 2025 年度董事会工作情况进行了回顾。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，编制了 2025 年度财务决算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，并结合市场预测和业务规划，编制了 2026 年度财务预算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

结合公司战略发展规划及业务拓展的资金需求，并综合考虑公司经营现状和资金状况等因素，2025 年不进行年度权益分派。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于拟注销分公司》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟注销分公司的公告》（公告编号：2026-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《公司向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款并授权董事长办理相关业务》的议案
1.议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 2……
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