公告日期：2025-11-21

公告编号：2025-025

证券代码：835223 证券简称：瑞华股份 主办券商：五矿证券
兰考瑞华环保电力股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 19 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：邓晖
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》，以及中国证监会
《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关

公告编号：2025-025

于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司相应修订
了《公司章程》。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的拟修订《公司章程》（公告编号：2025-039）。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
1. 议案内容：

根据《公司章程》的修订需要，对公司部分治理制度进行相应修订。具体内
容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)发布的修订后的公司部分治理制度。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 3 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-037）。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

公告编号：2025-025

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《兰考瑞华环保电力股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

兰考瑞华环保电力股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 21 日

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