公告日期：2020-04-16
证券代码：835224 证券简称：物华股份 主办券商：大通证券
河北物华循环资源股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日上午 9 点。
预计会期 1 天
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835224 物华股份 2020 年 4 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京芝兰律师事务所焦芝兰律师。
（七）会议地点
河北涉县更乐镇公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》
公司《2019 年度董事会工作报告》
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》
公司《2019 年度监事会工作报告》
（三）审议《2019 年度利润分配方案》
根据公司财务状况及公司经营发展实际需要，公司 2019 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（四）审议《2019 年度财务决算报告》
公司《2019 年度财务决算报告》
（五）审议《2020 年度财务预算报告》
公司《2020 年度财务预算报告》
（六）审议《2019 年年度报告及摘要》
具体内容见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北物华循环资源股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）和《河北物华循环资源股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。
（七）审议《关于拟修订<公司章程>》议案
具体内容见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北物华循环资源股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-006）。
（八）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北物华循环资源股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-007）。
（九）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北物华循环资源股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-008）。
（十）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北物华循环资源股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-009）。
（十一）审议《关于修订<信息披露事务管理制度>》
具体内容见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北物华循环资源股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-010）。
（十二）审议《关于会计政策变更的议案》
具体内容见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北物华循环资源股份有限公司……
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