公告日期：2019-05-20

苏州德品医疗科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数34,520,277股，占公司有表决权股份总数的85.95%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会编制了《2018年年度报告及摘要》，
中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州德品医疗科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-004）、《苏州德品医疗科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-003）。
2.议案表决结果：

同意股数34,520,277股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制了《苏州德品医疗科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：

同意股数34,520,277股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
（三）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

2018年，监事会按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，认真履行职责，通过列席公司董事会议，检查财务及有关资料，及时掌握公司经营状况和全体股东利益，监事会组织编写了《2018年度监事工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数34,520,277股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据公司2018年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编了《苏州德品医疗科技股份有限公司2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数34,520,277股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
（五）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案
1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2019年度的审计机构，期限一年。
2.议案表决结果：

同意股数34,520,277股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
（六）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司2019年度财务预算报告进行审
2.议案表决结果：

同意股数34,520,277股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。
（七）审议通过……
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