公告日期：2025-08-25

证券代码：835228 证券简称：长望科技 主办券商：光大证券
上海长望气象科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李乐

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定平台
www.neeq.com.cn 上披露的《2025 半年度报告》(公告编号：2025-016)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定平台
www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2025-017)2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司领导人员 2024 年度绩效考核兑现的议案》
1.议案内容：

依据 2024 年度绩效考核结果，兑付长望科技领导人员 2024 年度绩效薪酬
及奖励。
2.回避表决情况：

议案涉及关联董事回避表决，应回避表决的关联董事为罗昆、方佳言。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票超过无关联关系董事
的半数。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024-2025 年度职工工资总额核定情况的议案》
1.议案内容：

根据工资总额预算管理基本原则及相关要求，结合公司 2024 年度经审计的财务决算情况以及公司 2025 年度预算正式案情况，对 2024 年度长望及子公司合并口径工资总额进行清算和对 2025 年度管控范围合并口径工资总额进行测
算核定。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年投资计划的议案》
1.议案内容：

根据公司的规划，2025 年公司无对外投资计划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》
1.议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定平台
www.neeq.com.cn 上披露的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》(公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司股东会议事规则的议案》
1.议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定平台
www.neeq.com.cn 上披露的《上海长望气象科技股份有限公司股东会议事规则的公告》(公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股……
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