公告日期：2025-08-25

证券代码：835228 证券简称：长望科技 主办券商：光大证券
上海长望气象科技股份有限公司股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本规则经公司 2025 年 8 月 22 日第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交
2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海长望气象科技股份有限公司

股东会议事规则(2025 年 8 月修订)

第一章 总则

第一条 为完善上海长望气象科技股份有限公司 (下称“公司”)法人治理结构，明确股东会的职责权限，确保公司股东会依法规范地召开，提高股东会议事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据 《中华人民共和国公司法》(下称 “《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的相关规则和《上海长望气象科技股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”) 等有关规定，制定本规则。

第二章 股东会的一般规定

第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司投资计划；
（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准审计委员会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；
（十）修改公司章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十二）公司在一年内累计购买、出售重大资产金额超过公司最近一期经审计净资产 30%的；
（十三）审议批准变更募集资金用途事项；
（十四）股权激励计划；
（十五）审议批准公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易；
（十六）审议批准《公司章程》第四十六条规定的重大交易事项；
（十七）审议批准《公司章程》第四十五条规定的担保事项；
（十八）审议批准被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%，或单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%的向其他企业提供财务资助事项；
（十九）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。
上述股东会的职权不得通过授权的形式由股东会或其他机构和个人代为行使。第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。法律、行政法规、部门规章的相关规定和《公司章程》规定应当由股东会决定的事项，必须由股东会对该等事项进行审议，以保障公司股东对该等事项的决策权。在必要、合理、合法的情况下，对于与所决议事项有关的、无法或无需在股东会上即时决定的具体事项，股东会可以授权董事会决定。股东会对董事会的授权，授权的内容应明确、具体；如所授权的事项属于普通决议事项，应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过；如属于特别决议事项，应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会，由公司董事会负责召集。
年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行，临时股东会每年召开次数不限。
临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会：
(一)董事人数不足 《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之二时；
(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；

(三)单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；
(四)董事会认为必要时；
(五)法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。
第五条 公司召开股东会的地点为公司所在地或会议通知中载明的其他地点。审议本规定第三十六条事项时，应当提供网络投票方式。
第六条 公司召开年度股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章程；
(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
(四)应本公司要求及法律法规的有关规定对其他有关问题出具的法律意见。

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