公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-003

证券代码：835228 证券简称：长望科技 主办券商：光大证券

上海长望气象科技股份有限公司

第四届董事会审计委员会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年4月22日

2.会议召开方式：现场会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 9日以书面方式发出

5.会议主持人：陈婉怡

6.召开情况合法合规性的说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席委员 3 人，出席和授权出席委员 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据2025年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2025年年度财务
决算报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2026-003

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于2026年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据2025年度公司经营情况和财务状况，结合公司2026年的经营规划，制定2026年
年度财务预算报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于2025年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定平台www.neeq.com.cn 上

披露的《2025年度报告》(公告编号：2026-004)和《2025年度报告摘要》（公告编号：
2026-005）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

1.议案内容：

详见公司2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定平台www.neeq.com.cn 上披露的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》(公告编号：2026-006)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2026-003

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于2025年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为了提高公司财务稳健性、增强公司风险防范能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：不进行2025年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于2026年度对外捐赠预算的议案》

1.议……
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