公告日期：2025-07-03

公告编号：2025-026

证券代码：835231 证券简称：福泰科技 主办券商：东吴证券
江苏福泰涂布科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 16 日以邮件方式发出
5.会议主持人：王立军

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
1.议案内容：

昆山瑆链福企业管理有限公司（以下称“昆山瑆链福”）为公司全资子公司，注册资本 10 万元。公司拟以自有的土地使用权和厂房对该子公司进行增资。中京民信（北京）资产评估有限公司对拟出资的土地使用权和房屋建筑物进行了评

公告编号：2025-026

估，评估价为 2,317.25 万元。公司拟以该评估价作为增资金额对上述子公司进
行增资。该议案内容详见公司于 2025 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统
息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 7 月 21 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大
会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏福泰涂布科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

江苏福泰涂布科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 3 日

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