公告日期：2025-07-03

公告编号：2025-027

证券代码：835231 证券简称：福泰科技 主办券商：东吴证券
江苏福泰涂布科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

召开会议场地：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-027

1、会议召开时间：2025 年 7 月 21 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835231 福泰科技 2025 年 7 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于对全资子公司增资的议案》 √

该议案内容详见公司于 2025 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统息披
露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-028）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

公告编号：2025-027

三、会议登记方法
（一）登记方式

拟出席本次 2025 年第一次临时股东会会议（亲自出席或委任代理人出席）
应当于 2025 年 7 月 20 日 8:00-11:00 和 12:00-16:00 期间，将出席本次 2025
年第一次临时股东会会议的登记材料以专人送递或邮寄或传真方式送达至公司。
1、自然人股东登记时，应出示本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、经股东签名的股东身份证复印件、授权委托书。

2、机构股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人登记时，应出示本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件；委托代理人登记时，代理人应出示本人身份证、加盖单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 7 月 20 日 8:00-11:00 和 12:00-16:00。

（三）登记地点：江苏省昆山市巴城镇石牌升光路 806 号公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：费璟 联系电话： 0512-82603115 联系地址：江
苏省昆山市巴城镇石牌升光路 ……
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