公告日期：2026-03-10

公告编号：2026-001

证券代码：835231 证券简称：福泰科技 主办券商：东吴证券
江苏福泰涂布科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 26 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长王立军

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《江苏福泰涂布科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保议
案》
1.议案内容：

公司的全资子公司芜湖福泰新材料有限公司（简称“芜湖福泰”）为满足日常经营资金需求，拟向中国银行股份有限公司芜湖分行申请金额不超过人民币

公告编号：2026-001

400.00 万元的短期流动资金贷款授信，总量有效期自贷款批准之日起一年，并接受由江苏福泰涂布科技股份有限公司提供全额连带责任担保，同时由借款人的实际控制人王立军（不含配偶）全额连带责任担保。具体事项以芜湖福泰与银行签订的合同为准。详见公司于同日披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

关联董事王立军无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易方式进行审议。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《江苏福泰涂布科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

江苏福泰涂布科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 10 日

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