公告日期：2018-12-19

广东美味源香料股份有限公司

GUANGDONGMEIWEIYUANFLAVOURSCO.,LTD.

（住所：阳西县中山火炬（阳西）产业转移工业园）

定向发行优先股发行情况报告书

主办券商

（住所：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区金

融商务区集中商业北）

二〇一八年十月

声明

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

声明....................................................................................................................................2

目录....................................................................................................................................3

释义..................................................................................................................................4

一、本次发行的基本情况 ................................................................................................5

（一）本次定向发行履行的相关程序.......................................................................................5

（二）发行对象的名称、类型及认购数量及关联交易情况.........................................................6

（三）本次发行优先股的类型及主要条款................................................................................7

（四）本次股票发行主体信用情况........................................................................................12

（五）相关机构及经办人员..................................................................................................12

二、发行前后相关情况对比 ..........................................................................................14

（一）发行股票前后的股本结构...........................................................................................14

（二）股东人数变动情况.....................................................................................................14

（三）资产结构变动情况.....................................................................................................14

（四）业务结构变动情况..........................................................................................……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。