公告日期：2018-09-14

广东美味源香料股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：陈志光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数20,891,000股，占公司有表决权股份总数的82.90%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年7月13日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《广东美味源香料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：

同意股数20,891,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（二）审议通过《关于公司非公开发行优先股方案的议案》

1.议案内容

议案内容详见公司于2018年7月13日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《广东美味源香料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：

同意股数20,891,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司<非公开发行优先股预案（修订版）>的议案》

1.议案内容

非公开发行优先股预案（修订版）详见公司于2018年8月30日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《广东美味源香料股份有限公司非公开发行优先股预案
（修订版）》（公告编号：2018-042）。

2.议案表决结果：

同意股数20,891,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改<公司章程（修订版）>的议案》

公司章程（修订版）详见公司于2018年8月30日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《广东美味源香料股份有限公司司关于修订<公司章程（修订版）>公告》（公告编号：2018-043）。

2.议案表决结果：

同意股数20,891,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容

《股东大会议事规则》修订的条款详见公司于2018年7月13日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《广东美味源香料股份有限公司司关于修改<股东大会议事规则>的公告》（公告编号：2018-029）。

2.议案表决结果：

同意股数20,891,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司签署<附生效条件的优先股发行认购协议（修订版）>的议案》

1.议案内容

鉴于本次优先股发行的需要，同意公司与认购人签署附生效条件的《优先股发行认购协议（修订版）》。

2.议案表决结果：

同意股数20,891,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有

3.回避……
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