公告日期：2016-08-17

公告编号：2016-011

证券代码：835233 证券简称：美味源 主办券商：华创证券

广东美味源香料股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016 年 8 月 5 日，电话通知。

2、会议召开时间：2016 年 8 月 17 日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长陈志光先生

6、会议主持人：董事长陈志光先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符

合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的

董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2016 年半年度报告的议案》

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2016-011

1. 议案内容

详见公司于 2016 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东美味源香料股份

有限公司 2016 年半年度报告》（公告编号：2016-010）。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，表决通过了本议案。

三、备查文件目录

（一） 经与会董事和记录人签字确认的董事会决议

（二） 经董事会签字的会议记录。

（三） 《2016 年半年度报告》

广东美味源香料股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 17 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。