公告日期：2017-02-10

公告编号： 2017-004

1 / 4

证券代码： 835233 证券简称： 美味源 主办券商：华创证券

广东美味源香料股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：广东美味源香料股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈志光

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，

持有表决权的股份 22,700,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

本次股东大会会议召集，召开符合《公司法》等有关法律法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公告编号： 2017-004

2 / 4

(一)审议通过《关于公司与华创证券有限责任公司解除持续

督导协议的议案》

1.议案内容

鉴于公司的战略发展需要，经与华创证券有限责任公司充分沟通

与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止《推荐挂牌并持

续督导协议书》相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：

同意股数 22,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

(二)审议通过《关于公司与承接主办券商海际证券有限责任

公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容

经过公司与海际证券有限责任公司的充分沟通与考察，认为海际

证券有限责任公司比较适合公司未来的发展战略及证券业务合作，公

司拟与海际证券签署持续督导协议。

2.议案表决结果：

同意股数 22,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号： 2017-004

3 / 4

3.回避表决情况

无

(三)审议通过《关于公司与华创证券有限责任公司解除持续

督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容

公司拟与华创证券有限责任公司解除持续督导关系，关于华创证

券有限责任公司作为公司主办券商期间，公司的发展概况以及主办券

商的督导工作情况介绍，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责

任公司提交《关于公司与华创证券有限责任公司解除持续督导协议的

说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 22,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司

持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容

就广东美味源香料股份有限公司拟与华创证券有限责任公司解

除持续督导协议关系，并与海际证券有限责任公司签署持续督导协

议，提请股东大会授权公司董事会全权办理公司持续督导主办券商变

公告编号： 2017-004

4 / 4

更相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 22,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

三、 备查文件目录

（一）、《广东美味源香料股份有限公司 2017 年度第一次临时股东

大会决议》

广东美味源香料股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 10 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。