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公告日期：2017-03-29
公告编号： 2017-006
证券代码： 835233 证券简称： 美味源 主办券商： 海际证券
广东美味源香料股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 3 月 23 日， 书面通知。
2、 会议召开时间： 2017 年 3 月 28 日
3、 会议召开地点： 广东美味源香料股份有限公司会议室
4、 会议召开方式： 现场
5、 会议召集人： 董事长陈志光先生
6、 会议主持人： 董事长陈志光先生
7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议应出席会议
董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，符合《公司法》及《公
司章程》有关规定。
（二） 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议
的董事共 0 人。
二、 议案审议情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号： 2017-006
（一） 审议通过《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》
1、 议案内容：
根据 2016 年度总经理经营管理工作的开展情况，总结报告期内
公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟定公司《 2016 年度
总经理工作报告》。
2、 议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3、 回避表决情况：
不涉及关联交易。
4、 提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》
1、 议案内容：
根据公司董事会 2016 年度决策经营工作的开展情况，总结报告
期内公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟订公司《 2016
年度董事会工作报告》。
2、 议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3、 回避表决情况：
不涉及关联交易。
4、 提交股东大会表决情况：
公告编号： 2017-006
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》
1、 议案内容：
详见公司于 2017 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《 2016 年年度报告及
其摘要》。
2、 议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3、 回避表决情况：
不涉及关联交易。
4、 提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》
1、 议案内容：
根据亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2016
年度归属于所有者的净利润为 10,098,907.31 元，根据《公司法》、
《公司章程》的规定，公司提取法定盈余公积金 1,009,890.73 元，
2016 年末公司累计未分配利润为 11,761,829.15 元，年末资本公积
金余额为 4,533,473.87 元。
为提高公司财务的稳定性，增强公司抵御风险的能力，更好地维
护全体股东的长远利益，公司董事会提议公司 2016 年度不进行利润
分配，不进行资本公积转增股本。
公告编号： 2017-006
2、 议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3、 回避表决情况：
不涉及关联交易。
4、 提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》
1、 议案内容：
议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年
度财务决算情况予以汇报。
2、 议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3、 回避表决情况：
不涉及关联交易。
4、 提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》
1、 议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务预算
情况予以汇报。
2、 议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
公告编号： 2017-006
3、 回避表决情况：
不涉及关联交易。
4、 提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于 2016 年……
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