公告日期：2017-01-25

公告编号：2017-002

证券代码：835233 证券简称：美味源主办券商：华创证券

广东美味源香料股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017 年 1 月 18 日，书面通知。

2、会议召开时间：2017 年 1 月 25 日

3、会议召开地点：美味源会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：陈志光

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合

《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的

董事共 0 人。

二、议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2017-002

（一） 审议通过《关于公司与华创证券有限责任公司解除持续督导

协议的议案》议案

1、议案内容

鉴于公司的战略发展需要，经与华创证券有限责任公司充分沟通

与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止《推荐挂牌并持

续督导协议书》相关事宜达成一致意见。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易。

4、提交股东大会表决情况：

本议案须提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司与承接主办券商海际证券有限责任公司

签署持续督导协议的议案》

1、议案内容

经过公司与海际证券有限责任公司的充分沟通与考察，认为海际

证券有限责任公司比较适合公司未来的发展战略及证券业务合作，公

司拟与海际证券签署持续督导协议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

公告编号：2017-002

不涉及关联交易。

4、提交股东大会表决情况：

本议案须提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司与华创证券有限责任公司解除持续督导

协议的说明报告的议案》

1、议案内容

公司拟与华创证券有限责任公司解除持续督导关系，关于华创证

券有限责任公司作为公司主办券商期间，公司的发展概况以及主办券

商的督导工作情况介绍，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责

任公司提交《关于公司与华创证券有限责任公司解除持续督导协议的

说明报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易。

4、提交股东大会表决情况：

本议案须提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续

督导主办券商变更相关事宜的议案》

1、议案内容

就广东美味源香料股份有限公司拟与华创证券有限责任公司解

公告编号：2017-002

除持续督导协议关系，并与海际证券有限责任公司签署持续督导协议，

提请股东大会授权公司董事会全权办理公司持续督导主办券商变更

相关事宜。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易。

4、提交股东大会表决情况：

本议案须提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于提议召开公司 2017 年第一次临时股东大会的

议案》

1、议案内容

董事会提议公司于 2017 年 2 月 10 日召开 2017 年度第一次临时

股东大会，审议公司拟与华创证券有限责任公司解除持续督导协议关

系，并与海际证券有限责任公司签署持续督导协议的相关议案，议案

如下：

议案一：《关于公司与华创证券有限责任公司解除持续督导协议

的议案》

议案二：《关于公司与承接主办券商海际证券有限责任公司签署

持续督导协议的议案》

议案三：《关于公司与华创证券有限责任公司解除持续督导协议

公告编号：2017-002

的说明报告的议案》

议案四：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导

主办券商变更相关事宜的议案》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一） 经与会董事和记录……
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