公告日期：2018-09-14

公告编号：2018-049

证券代码：835233 证券简称：美味源 主办券商：中天国富证券

广东美味源香料股份有限公司

优先股发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

广东美味源香料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月14日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<非公开发行优先股预案（修订版）>的议案》、《关于修改<公司章程（修订版）>的议案》、《关于公司签署附生效条件的<优先股发行认购合同（修订版）>的议案》、《关于控股股东、实际控制人为本次优先股发行提供担保的关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案》、《关于设立募集资金专用账户并与主办券商、募集资金存放银行签订<募集资金三方监管协议>的议案》等议案。现就本次优先股发行方案中的认购事宜制定如下认购办法：

二、公司在册股东股份优先认购的方法

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》第三十三条及《全国中小企业股份转让系统优先股业务指引(试行)》第四十条的规定：“现有优先股股东优先认购的，应明确优先认购安排。”截至本次优先股发行前，公司尚无优先股股东，因此无现有优先股股东的优先认购安排。

公司现行有效的《公司章程》未对现有股东的优先认购权做出特别规定。本次股票发行前，公司董事会已与审议此次发行的股东大会的股权登记日在册股东进行了充分沟通。现有股东均同意放弃本次股票发行的优先认购权，并出具《放弃优先认购权的承诺函》。故本次发行的股票不涉及现有股东优先认购。

三、本次优先股发行认购方的认购办法

（一）认购价格及数量

公告编号：2018-049

本次股票发行数量不超过15万股（含15万股），每股票面金额为人民币100元，按票面金额平价发行。预计募集资金不超过1,500万元（含1,500万元）。

(二）认购对象

投资者（投资机构）：阳江市恒财城市投资控股有限公司；

拟认购股数：150,000股；

拟认购金额：15,000,000元；

认购方式：现金

（三）认购缴款时间

1、缴款起始日：2018年9月17日（含当日）

2、缴款截止日：2018年9月19日（含当日）

（四）认购方式、程序

优先股认购人阳江市恒财城市投资控股有限公司应将认购款项足额汇入公司指定的以下账户：

开户行：中国建设银行股份有限公司阳江阳西支行

账户名：广东美味源香料股份有限公司

账号：44050175710809777889

备注：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。汇款金额必须以认购人的认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金；汇款相关手续费由认购人承担，不得在认购资金内扣除。汇款用途请注明“优先股认购款”。

2018年9月20日（含当日）前，认购对象将汇款底单复印件和股份认购情况单原件（见附件）传真至公司或扫描后邮件发送至2291014241@QQ.com,同时电话确认。

四、联系方式

联系人：宋昆翔

联系邮箱：2291014241@QQ.com

联系电话：0662-5898223

传真电话：0662-5883586

公告编号：2018-049

五、公司将在完成本次优先股发行相关手续后对优先股发行结果予以公告。

广东美味源香料股份有限公司

董事会

2018年9月14日

公告编号：2018-049

附件：……
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