公告日期：2019-11-26

公告编号：2019-063

证券代码：835233 证券简称：美味源 主办券商：国融证券
广东美味源香料股份有限公司

关于召开 2019 年第七次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第七次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第十四次会议审议同意召开 2019 年第七次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次会议采用现场方式召开，采用记名投票的方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 11 日上午 10 时。

预计会期 0.5 天。

无其他投票方式。
（六）出席对象

公告编号：2019-063

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 10 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司阳西支行办理 200 万元借款暨关联交易》议案
议案内容：

为了补充公司现金流动资金，公司拟向中国建设银行股份有限公司阳西支行申请借款：200.00 万元，年利率：5.0025%，期限一年。

由公司控股股东、实际控制人陈志光、雷文勤为本次借款提供信用担保。
具体内容详见于 2019 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露
平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2019-062 号公告。
（二）审议《关于公司向农业银行阳江阳西支行办理 1500-2000 万元借款暨关联交易》议案
议案内容：

根据公司发展的需要，为了补充公司现金流动资金，公司拟向农业银行阳江阳西支行办理约 1500-2000 万元的借款，年利率以银行实际放贷为准，本次借款以公司的不动产权证作抵押。

公司实际控制人、股东、董事陈志光先生及雷文勤女士为本次借款提供连带责任担保。

具体内容详见于 2019 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露

公告编号：2019-063

平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2019-062 号公告。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东本人出席的应持有本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持有本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理出席会议的，代理人应持有本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 11 日上午 10 时前

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：宋昆翔；联系电话： 0662-5898226 ；传真：
0662-5883586
（二）会议费用：食宿自理
五、备查文件目录
《广东美味源香料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

广东美味源香料股份有限公司
董事会
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