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公告日期：2016-10-26
公告编号：2016-15
证券代码：835233 证券简称：美味源 主办券商：华创证券
广东美味源香料股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2016 年10月17日，电话通知。
2、会议召开时间：2016 年10月26日上午10：00至11：00
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：陈志光先生
6、会议主持人：陈志光先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二） 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的
董事共0人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于补选陈志强为公司新任董事的议案》。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号：2016-15
1、议案内容
因公司董事刘开军辞职导致董事会人数低于法定要求，根据《公
司法》、《公司章程》等规定，董事会拟提名陈志强先生为公司新任董
事候选人，任期为自股东大会审议通过后起至本届董事会届满之日止。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
不涉及关联交易。
4、提交股东大会表决情况：
本议案须提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。
1、议案内容
公司拟变更公司经营范围为：“（以营业执照核准为准）生产，销
售：食品添加剂{复配食品添加剂[复配增稠剂、复配水分保持剂、复
配甜味剂]；食品用香精[浆（膏）状、液体、粉末]；调味料（半固
态、固态、调味油）；休闲食品（膨化食品、新型豆制品、其他类豆
制品）；糕点类食品；农、渔、海鲜产品的采购与初级加工；林木产
品的采购（供燃料使用为食品生产供热）；货物及技术的进出口（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
公告编号：2016-15
不涉及关联交易。
4、提交股东大会表决情况：
本议案须提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于修改广东美味源香料股份有限公司章程的议
案》。
1、议案内容
针对公司拟变更经营范围事宜，董事会拟提请公司股东大会同意
针对公司经营范围情况对公司章程做如下修改：
第十二条原为：
“经依法登记，公司的经营范围为：（以营业执照核准为准）生
产，销售：食品添加剂{复配食品添加剂[复配增稠剂、复配水分保持
剂、复配防腐剂]；食品用香精[浆（膏）状]；咸味食品香精[液体、
浆（膏体）状、粉末]；调味料（半固态、固态、调味油；休闲食品
（膨化食品、新型豆制品、其他类豆制品）；糕点类食品；农、渔、
海鲜产品的采购与初级加工；林木产品的采购（供燃料使用为食品生
产供热）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动 ）。”
现修改为：
“经依法登记，公司的经营范围为：（以营业执照核准为准）生
产，销售：食品添加剂{复配食品添加剂[复配增稠剂、复配水分保持
剂、复配甜味剂]；食品用香精[浆（膏）状、液体、粉末]；调味料
公告编号：2016-15
（半固态、固态、调味油）；休闲食品（膨化食品、新型豆制品、其
他类豆制品）；糕点类食品；农、渔、海鲜产品的采购与初级加工；
林木产品的采购（供燃料使用为食品生产供热）；货物及技术的进出
口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
不涉及关联交易。
4、提交股东大会表决情况：
本议案须提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》。
1、议案内容
提议与2016 年11月12日召开公司2016 年度第一次临时股东大
会，审议董事会提请审议的第一、二、三项议案。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
不涉及关联交易。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无须提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
公告编号：2016-15
（一）、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的董事会决议。
(二)、陈志强个人简历。
广东美味源香料股份有限公司
董事会
2016 年……
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