公告日期：2019-08-07

公告编号：2019-026

证券代码：835236 证券简称：ST 库贝尔 主办券商：安信证券
深圳市库贝尔生物科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于 2019 年7 月 13 日审议并通过：

提名陈世锦为公司董事，任职期限第二届董事会任期届满之日止，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由董事长张志强主持。

本次任免尚需提交股东大会审议；2019 年 8 月 6 日，公司召开 2019 年第二次临时
股东大会决议审议通过上述事项。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）被任免董监高人员情况

被任命董事陈世锦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对
象。
（三）任命/免职原因

由于原公司董事刘克力因个人原因申请辞职，导致公司董事会人数低于最低法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经第二届董事会第五次会议和 2019 年第二次临时股东大会审议通过，任命陈世锦为公司董事。

公告编号：2019-026

（四）新任董监高人员履历

陈世锦先生简历如下

陈世锦，男， 1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工商管理
硕士； 1998 年 7 月至 2000 年 10 月，任成霖洁具（深圳）有限公司 PMC 工程师；
2000 年 10 月至 2003 年 4 月，任开发科技股份有限公司采购工程师；2003 年 4 月
至 2006 年 10 月，任摩比天线（深圳）有限公司采购主管； 2006 年 10 月至今，任
深圳市顺荣实业有限公司总经理； 2015 年 8 月至 2017 年 8 月，任公司监事。

二、任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命，有利于公司的经营发展，符合公司战略规划，不会对公司生产、经营活动造成不利影响。
三、备查文件

经与会股东签字并加盖公司印章的《深圳市库贝尔生物科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳市库贝尔生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 7 日

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