公告日期：2025-03-14

长江证券承销保荐有限公司

关于力佳电源科技（湖北）股份有限公司

调整募投项目投资总额及拟投入募集资金金额的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称“力佳科技”或“公司”）本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对力佳科技调整公司募投项目投资总额及拟投入募集资金金额事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意力佳电源科
技（深圳）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2579 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次股票发行数量为 1,000.00 万股（超额配售选择权行使前），发行价格为18.18 元/股，募集资金总额为人民币 181,800,000.00 元，扣除相关发行费用后实
际募集资金净额为人民币 162,568,155.34 元。截至 2022 年 11 月 18 日，本次募
集资金已全部到账，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具众环验字（2022）0110078 号《力佳电源科技（深圳）股份有限公司验资报告》进行了审验。

二、募投项目及募集资金使用情况

根据《力佳电源科技（湖北）股份有限公司招股说明书》、2022 年 12 月 1 日
召开的第三届董事会第十次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入
募集资金金额的议案》（公告编号：2022-127）、2024 年 3 月 31 日召开的第三届
董事会第二十次会议审议通过的《关于公司募投项目延期的议案》（公告编号：2024-011）等，公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于新一代高性能锂原电池产业化项目、研发中心项目，截至 2024 年 12 月

31 日，公司募投项目及募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

项目总 拟投入募集 累计投入募 累计投 原计划达到预定可使
序号 项目名称 投资金 资金金额 集资金金额 入进度 用状态的时间

额 （%）

新一代高性能

1 锂原电池产业 29,609.39 14,828.73 11,273.53 76.02% 2025 年 6 月 30 日
化项目

2 研发中心项目 5,032.94 1,428.09 623.24 43.64% 2025 年 6 月 30 日

合计 34,642.33 16,256.82 11,896.77 - -

截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专户的存款余额如下：

单位：万元

账户名称 银行名称 账号 募集资金余额

力佳科技 兴业银行股份有限公司 338320100100005434 308.58

深圳侨香支行

力佳科技 兴业银行股份有限公司 338320100100005552 6.62

深圳侨香支行

宜昌力佳 兴业银行股份有限公司 338320100100007805 843.88

深圳侨香支行

宜昌力佳 招商银行股份有限公司 717902413110818 56……
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