公告日期：2025-03-14

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-020
力佳电源科技（湖北）股份有限公司

关于调整公司募投项目投资总额及拟投入募集资金金额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月
13 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司募投项目投资总额及拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据业务发展需要和募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实际情况，调整募投项目投资总额及拟投入募集资金金额，本次调整尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下：

一、募集资金基本情况

2022年10月26日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意力佳电源科技（深圳）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2579号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次股票发行数量为1,000.00万股（超额配售选择权行使前），发行价格为18.18元/股，募集资金总额为人民币181,800,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币162,568,155.34元。截至2022年11月18日，本次募集资金已全部到账，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具众环验字（2022）0110078号《力佳电源科技（深圳）股份有限公司验资报告》进行了审验。

二、募投项目及募集资金使用情况

根据《力佳电源科技（湖北）股份有限公司招股说明书》、2022 年 12 月 1 日
召开的第三届董事会第十次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入
募集资金金额的议案》（公告编号：2022-127）、2024 年 3 月 31 日召开的第三届

董事会第二十次会议审议通过的《关于公司募投项目延期的议案》（公告编号：
2024-011）等，公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金扣除发行费用后，
将投资于新一代高性能锂原电池产业化项目、研发中心项目，截至 2024 年 12 月
31 日，公司募投项目及募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

项目总投资 拟投入募集 累计投入募 累计投 原计划达到预定可使
序号 项目名称 金额 资金金额 集资金金额 入进度 用状态的时间

（%）

新一代高性

1 能锂原电池 29,609.39 14,828.73 11,273.53 76.02% 2025 年 6 月 30 日
产业化项目

2 研发中心项 5,032.94 1,428.09 623.24 43.64% 2025 年 6 月 30 日
目

合计 34,642.33 16,256.82 11,896.77 - -

截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专户的存款余额如下：

单位：万元

账户名称 银行名称 账号 募集资金余额

力佳科技 兴业银行股份有限公司 338320100100005434 308.58

深圳侨香支行

力佳科技 兴业银行股份有限公司 338320100100005552 6.62

深圳侨香支行

宜昌力佳 兴业银行股份有限公司 338320100100007805 843.88

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