公告日期：2025-03-14

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-011
力佳电源科技（湖北）股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室

3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长王建先生

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查并征得候选人
本人同意后，公司董事会提名王建先生、王启明先生、高树勋先生、赖邢女士、朱雨玲女士、王成华先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

子议案如下：

1.1《提名王建先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

1.2《提名王启明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

1.3《提名高树勋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

1.4《提名赖邢女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》

1.5《提名朱雨玲女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》

1.6《提名王成华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-013）。
2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决如下：

1.1《提名王建先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.2《提名王启明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.3《提名高树勋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.4《提名赖邢女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.5《提名朱雨玲女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

1.6《提名王成华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查并征得候选人本人同意后，公司董事会提名陈鹏先生、马扣祥先生、关达昌先生为第四届董事
会独立董事候选人，陈鹏先生自 2020 年 6 月 27 日起担任公司独立董事、马扣祥
先生和关达昌先生自 2020 年 12 月 26 日起担任公司独立董事，根据《上市公司
独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在公司连续任职不得超过六年，因此
陈鹏先生任职期限自公司股东大会决议通过之日起至 2026 年 6 月 27 日止，马扣
祥先生和关达昌先生任职期限自公司股东大会决议通过之日起至 202……
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