公告日期：2025-03-14

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-013
力佳电源科技（湖北）股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）非独立董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十七次会议于 2025年 3 月 13 日审议并通过：

提名王建先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 390,000股，占公司股本的 0.59%，不是失信联合惩戒对象。

提名王启明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 260,000股，占公司股本的 0.39%，不是失信联合惩戒对象。

提名高树勋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 208,000股，占公司股本的 0.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名王成华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赖邢女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱雨玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
注：上述提名人员持有公司股份数据为直接持有公司股份数据。
（二）独立董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十七次会议于 2025年 3 月 13 日审议并通过：

提名陈鹏先生为公司独立董事，任职期限至 2026 年 6 月 27 日止（注：因陈鹏先生
自 2020 年 6 月 27 起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规
定，独立董事在公司连续任职不得超过六年），本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名关达昌先生为公司独立董事，任职期限至 2026 年 12 月 26 日止（注：因关达
昌先生自 2020 年 12 月 26 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》
等有关规定，独立董事在公司连续任职不得超过六年），本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马扣祥先生为公司独立董事，任职期限至 2026 年 12 月 26 日止（注：因马扣
祥先生自 2020 年 12 月 26 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》
等有关规定，独立董事在公司连续任职不得超过六年），本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

注：上述提名人员持有公司股份数据为直接持有公司股份数据。
（三）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第二十五次会议于 2025年 3 月 13 日审议并通过：

提名胡振宜先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁志锦先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
注：上述提名人员持有公司股份数据为直接持有公司股份数据。
（四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及……
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