公告日期：2025-03-14

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-012
力佳电源科技（湖北）股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室
3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘琪先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。监事会征得相关候选人同意，
拟提名胡振宜先生、梁志锦先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

经核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及相关部门规章、《公司章程》的规定。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-013）。

子议案如下：

1.1《提名胡振宜先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

1.2《提名梁志锦先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》
2. 出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决：
1.1《提名胡振宜先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.2《提名梁志锦先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整公司募投项目投资总额及拟投入募集资金金额的议案》1.议案内容：

为保障募投项目的顺利实施，更加合理、审慎、有效的使用募集资金，公司拟根据发行的募集资金实际情况，对本次募投项目投资总额及拟投入募集资金金
额进行调整。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 日在北京证券交易所信息披露
平台（www.bse.cn）披露的《关于调整公司募投项目投资总额及拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《力佳电源科技（湖北）股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》

力佳电源科技（湖北）股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 14 日

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