公告日期：2025-04-01

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-022

力佳电源科技（湖北）股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王建董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数
46,953,430 股，占公司有表决权股份总数的 70.65%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
267,779 股，占公司有表决权股份总数的 0.40%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况

累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（1）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人 的议案》

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等 有关规定，公司进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查并征得 候选人本人同意后，公司董事会提名王建先生、王启明先生、高树勋先生、 赖邢女士、朱雨玲女士、王成华先生为第四届董事会非独立董事候选人，任 期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等规定的任职资格。在董事会 换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司 章程》等相关规定继续履行职责。

子议案如下：

1.1《提名王建先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

1.2《提名王启明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

1.3《提名高树勋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

1.4《提名赖邢女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》

1.5《提名朱雨玲女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》

1.6《提名王成华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-013）。
（2）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的 议案》

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查并征得候选人本人同意后，公司董事会提名陈鹏先生、马扣祥先生、关达昌先生为
第四届董事会独立董事候选人，陈鹏先生自 2020 年 6 月 27 日起担任公司独
立董事、马扣祥先生和关达昌先生自 2020 年 12 月 26 日起担任公司独立董事，
根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在公司连续任职不得超过六年，因此陈鹏先生任职期限自公司股东大会决议通过之日起至
2026 年 6 月 27 日止，马扣祥先生和关达昌先生任职期限自公司股东大会决议
通过之日起至 2026 年 12 月 26 日止。

经资格审核，上述独立董事候选人员均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

子议案如下：

2.1《提名陈鹏先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

2.2《提名关达昌先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

2.3《提名马扣祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

具体内容详见……
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