公告日期：2025-04-01

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-024
力佳电源科技（湖北）股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室

3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 29 日以电话和口头方式
发出

5.会议主持人：王建先生

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于豁免第四届董事会第一次会议通知时限的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会制度》等相关规定，公司召开董事会临时会议，应提前三日发出会议通知。考虑到本次换届会议的实际情况，且新一届
董事会成员已就本次会议拟审议事项进行了充分沟通和了解，拟豁免提前三日发
出召开本次会议通知的时限要求，并于 2025 年 3 月 29 日召开本次会议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已由公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举王建先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会换届选举第四届专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，各专门委员会组成人员名单如下：

专门委员会名称 主任委员（召集人） 专门委员会成员

战略委员会 王建 王建、王启明、马扣祥

审计委员会 陈鹏 陈鹏、关达昌、朱雨玲

提名委员会 关达昌 关达昌、马扣祥、王启明

薪酬与考核委员会 马扣祥 马扣祥、陈鹏、朱雨玲

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任王启明先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3……
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