公告日期：2025-04-22

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-038

力佳电源科技（湖北）股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理

准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引

1 号-独立董事》等相关法律、法规及规范性文件及力佳电源科技（湖北）股份有

限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关

规定，董事会审计委员会在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履

行职责。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会的基本情况

公司第三届董事会审计委员会由陈鹏先生（独立董事）、关达昌先生（独立

董事）、朱雨玲女士（董事）三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总

数的 2/3。主任委员由独立董事、专业会计人士陈鹏先生担任，审计委员会成员

符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、审计委员会会议召开情况

（一）出席会议情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：

会议名称 会议时间 审议事项 审议结果

1、《关于 2023 年年度报告财务信

息的议案》

第三届董事会审计 2、《关于 2023 年度审计报告的议

委员会第六次会议 2024 年 3 月 20 日 案》 审议通过
3、《关于 2023 年非经营性资金占

用及其他关联资金往来情况汇总表

的专项审核报告的议案》

4、《关于续聘中审众环会计师事务

所（特殊普通合伙）为公司 2024 年

度审计机构的议案》

5、《关于公司董事会审计委员会

2023 年度履职情况报告的议案》

6、《关于审计委员会对会计师事务

所履行监督职责情况报告的议案》

7、《公司关于中审众环会计师事务

所（特殊普通合伙）的履职情况评

估报告的议案》

第三届董事会审计 1、《关于 2024 年第一季度报告财

委员会第七次会议 2024 年 4 月 23 日 务信息的议案》 审议通过
2、《关于内部审计制度的议案》

1、《关于 2024 年半年度报告财务

第三届董事会审计 信息的议案》

委员会第八次会议 2024 年 8 月 7 日 2、《关于 2024 年半年度募集资金 审议通过
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