公告日期：2021-09-30

公告编号：2021-042

证券代码：835245 证券简称：发那数控 主办券商：中银证券
河北发那数控机床股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 22 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长周玉海
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法规。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与自然人刘占乐共同出资设立控股子公司》的议案1.议案内容：

公司拟与自然人刘占乐共同出资 800 万元成立控股子公司，公司出资 408 万
元，占注册资本的比例为 51%，自然人刘占乐出资 392 万元，占注册资本的比例为 49%。新公司名称暂定为内蒙古北方雷码科技有限公司（最终以工商行政管理

公告编号：2021-042

部门颁发的营业执照为准），经营范围：金属加工机械制造;数控机床制造;数控机床销售;机床功能部件及附件销售;轴承、齿轮和传动部件制造;机床功能部件及附件制造;电机制造;轴承制造;轴承销售;轴承、齿轮和传动部件销售;橡胶加工专用设备销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;金属表面处理及热处理加工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;日用百货销售;水泥制品销售;建筑装饰材料销售;卫生洁具销售;建筑材料销售;机械电气设备销售;五金产品零售;电线、电缆经营;模具销售;日用玻璃制品销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属材料销售;金属切割及焊接设备销售;防腐材料销售;保温材料销售;消防器材销售;防火封堵材料销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;家用电器销售;普通机械设备安装服务;专业设计服务;工程管理服务;工程造价咨询业务;机械设备租赁;通用设备修理;装卸搬运。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开河北发那数控机床股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟与自然人刘占乐共同出资 800 万元成立控股子公司，公司出资 408 万
元，占注册资本的比例为 51%，自然人刘占乐出资 392 万元，占注册资本的比例为 49%，新公司名称暂定为内蒙古北方雷码科技有限公司，董事会提议召开河北发那数控机床股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会审议该议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2021-042

（一）《河北发那数控机床股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

河北发那数控机床股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 30 日

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