公告日期：2021-10-18

公告编号：2021-046

证券代码：835245 证券简称：发那数控 主办券商：中银证券
河北发那数控机床股份有限公司

2021 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周玉海
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4．公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2021-046

（一）审议通过《关于追认公司与自然人刘占乐共同出资设立控股子公司》的议案
1.议案内容：

追认公司与自然人刘占乐共同出资 800 万元成立控股子公司，公司出资 408
万元，占注册资本的比例为 51%，自然人刘占乐出资 392 万元，占注册资本的比例为 49%。新公司名称暂定为内蒙古北方雷码科技有限公司（最终以工商行政管理部门颁发的营业执照为准），经营范围：金属加工机械制造;数控机床制造;数控机床销售;机床功能部件及附件销售;轴承、齿轮和传动部件制造;机床功能部件及附件制造;电机制造;轴承制造;轴承销售;轴承、齿轮和传动部件销售;橡胶加工专用设备销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;金属表面处理及热处理加工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;日用百货销售;水泥制品销售;建筑装饰材料销售;卫生洁具销售;建筑材料销售;机械电气设备销售;五金产品零售;电线、电缆经营;模具销售;日用玻璃制品销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属材料销售;金属切割及焊接设备销售;防腐材料销售;保温材料销售;消防器材销售;防火封堵材料销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;家用电器销售;普通机械设备安装服务;专业设计服务;工程管理服务;工程造价咨询业务;机械设备租赁;通用设备修理;装卸搬运。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需股东回避表决。
三、备查文件目录
（一）《河北发那数控机床股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会会议决议》
河北发那数控机床股份有限公司
董事会

公告编号：2021-046

2021 年 10 月 18 日

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