公告日期：2022-02-17

公告编号：2022-007

证券代码：835245 证券简称：发那数控 主办券商：中银证券

河北发那数控机床股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计2022年发 （2021）年与关 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 生金额 联方实际发生金 生金额差异较大的原因
额

购 买 原 材 向关联方采购工具、刀 1,000,000.00 0.00 上年预计发生 100 万元
料、燃料和 具、钢材等用于机床的 实际未发生,预计今年
动力、接受 辅助材料 会发生 100 万元左右。
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 1,000,000.00 0.00 -

（二） 基本情况

（1）法人及其他经济组织

名称：任丘市誉海机电设备有限公司

住所：任丘市燕山北道中华路口

注册地址：任丘市燕山北道中华路口

企业类型：有限责任公司

实际控制人：周玉海、张凤琴

公告编号：2022-007

注册资本：5,200,000.00

主营业务：销售：五金、工具、轴承、电动机、钢材、金属材料、高压电器、仪器仪表、工矿配件、电线电缆、焊接材料、机电产品（不含小轿车）焊接设备、电器、量刃磨具、建材、橡塑制品、家用电器、漆包线、摩托车、电子配件、汽车配件、劳保用品、润滑油。

（2）关联关系：

任丘市誉海机电设备有限公司持有公司 10%股权，公司向其采购工具、刀具、钢材等用于机床的辅助材料属于关联交易。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2022 年 2 月 17 日召开了第三届董事会第九次会议审议《关于预计 2022 年
度日常性关联交易》的议案，公司董事长周玉海、董事张凤琴、董事周鹏作为关联董事回避了本议案的表决。该议案尚需股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易价格按照公平合理的原则，以市场价格为基础，并综合考虑合作期限、业务贡献、信用状况等因素由双方协商确定。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

2022 年度，公司拟向任丘市誉海机电设备有限公司采购工具、刀具、钢材等用于机床的辅助材料不超过人民币 100 万元，具体内容，以公司与任丘市誉海机电设备有限公司实际所需签订的合同为准，支付方式为银行承兑或银行电汇，支付期限为 1 年。五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，因此，是合理和必要的。

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。
六、 备查文件目录

《河北发那数控机床股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

河北发那数控机床股份有限公司
公告编号：2022-007

董事会
2022 年 2 月 17 日

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