公告日期：2022-07-04

公告编号：2022-020

证券代码：835245 证券简称：发那数控 主办券商：中银证券
河北发那数控机床股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周玉海

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法规。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款》的议案
1.议案内容：

根据公司整体发展形势，公司拟向任丘市农村信用合作联社营业部申请税金贷，用于补充公司发展的资金需求，贷款金额不超过人民币叁佰万元整，最终金

公告编号：2022-020

额以实际签署的合同为准，贷款期限为壹年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《河北发那数控机床股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

河北发那数控机床股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 4 日
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