公告日期：2022-08-11

公告编号：2022-027

证券代码：835245 证券简称：发那数控 主办券商：中银证券
河北发那数控机床股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第七十六条 下列事项由股东大 第七十六条 下列事项由股东大
会以特别决议通过： 会以特别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、合并、解散和清算；
（三）公司章程的修改； （三）公司章程的修改；

（四）公司在一年内购买、出售重大资 （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经 产或者担保金额超过公司最近一期经
审计总资产 30%的； 审计总资产 30%的；

（五）股权激励计划； （五）股权激励计划；

（六）法律、行政法规或本章程规定的， （六）主动终止其股票在新三板挂牌交以及股东大会以普通决议认定会对公 易。
司产生重大影响的、需要以特别决议通 (七) 法律、行政法规或本章程规定
过的其他事项。 的，以及股东大会以普通决议认定会对
第一百九十六条 投资者关系 公司产生重大影响的、需要以特别决议

公告编号：2022-027

管理工作内容包括： 通过的其他事项。

（一）信息沟通：根据法律、法规的要 第一百九十六条 投资者关系
求和投资者关系管理的相关规定，及 管理工作内容包括：
时、准确地进行信息披露；根据公司实 （一）信息沟通：根据法律、法规的要际情况，通过举行分析师说明会及路演 求和投资者关系管理的相关规定，及等活动，与投资者进行沟通；通过电话、 时、准确地进行信息披露；根据公司实电子邮件、传真、接待来访等方式回答 际情况，通过举行分析师说明会及路演
投资者的咨询。 等活动，与投资者进行沟通；通过电话、
（二）定期报告：包括年度报告、中期 电子邮件、传真、接待来访等方式回答报告、季度报告的编制、印制和邮送工 投资者的咨询。

作； （二）定期报告：包括年度报告、中期
（三）筹备会议：筹备年度股东大会、 报告、季度报告的编制、印制和邮送工临时股东大会、董事会会议，准备会议 作；

材料； （三）筹备会议：筹备年度股东大会、
（四）分析研究：统计分析投资者和潜 临时股东大会、董事会会议，准备会议在投资者的数量、构成及变动情况；持 材料；
续关注投资者及媒体的意见、建议和报 （四）分析研究：统计分析投资者和潜道等各类信息并及时反馈给公司董事 在投资者的数量、构成及变动情况；持
会及管理层。 续关注投资者及媒体的意见、建议和报
（五）沟通与联络：整合投资者所需信 道等各类信息并及时反馈给公司董事息并予以发布；举办分析师说明会等会 会及管理层。
议及路演活动，接受分析师、投资者和 （五）沟通与联络：整合投资者所需信媒体的咨询；接待投资者来访，与机构 息并予以发布；举办分析师说明会等会投资者及中小投资者保持经常联络，提 议及路演活动，接受分析师、投资者和
高投资者对公司的参与度。 媒体的咨询；接待投资者来访，与机构
（六）公共关系：建立并维护与全国中 投资者及中小投资者保持经常联络，提小企业股份转让系统有限公司、行业协 高投资者对公司的参与度。
会、媒体以及其他公司和相关机构之间 （六）公共关系：建立并维护与全国中良好的公共关系；在涉讼、重大重组、 小企业股份转让系统有限公司、行业协……
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