公告日期：2023-04-24

公告编号：2023-008

证券代码：835245 证券简称：发那数控 主办券商：中银证券

河北发那数控机床股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计2023年发 （2022）年与关联 预计金额与上年实际发
别 生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

向关联方采购工具、 1,000,000.00 29.20 主要原因是报告期内关
购 买 原 材 刀具、钢材等用于机 联方供应的工具、刀具
料、燃料和 床的辅助材料 等材料型号规格与生产
动力、接受 所需不匹配，致使预计
劳务 金额与实际发生额差异
较大。

出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 1,000,000.00 29.20 -

（二） 基本情况

（1）法人及其他经济组织

名称：任丘市誉海机电设备有限公司

住所：任丘市燕山北道中华路口

注册地址：任丘市燕山北道中华路口

企业类型：有限责任公司

公告编号：2023-008

实际控制人：周玉海、张凤琴

注册资本：520 万元

主营业务：销售：五金、工具、轴承、电动机、钢材、金属材料、高压电器、仪器仪表、工矿配件、电线电缆、焊接材料、机电产品（不含小轿车）焊接设备、电器、量刃磨具、建材、橡塑制品、家用电器、漆包线、摩托车、电子配件、汽车配件、劳保用品、润滑油。

（2）关联关系：

任丘市誉海机电设备有限公司为公司实际控制人周玉海、张凤琴控制的其他企业，持有公司 10%股份，公司向其采购工具、刀具、钢材等用于机床的辅助材料属于关联交易。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第十六次会议审议《关于预计 2023
年度日常性关联交易》的议案，公司董事长周玉海、董事张凤琴、董事周鹏作为关联董事回避了本议案的表决。该议案尚需股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易价格按照公平合理的原则，以市场价格为基础，并综合考虑合作期限、业务贡献、信用状况等因素由双方协商确定。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

2023 年度，公司拟向任丘市誉海机电设备有限公司采购工具、刀具、钢材等用于机床的辅助材料不超过人民币 100 万元，具体内容，以公司与任丘市誉海机电设备有限公司实际所需签订的合同为准，支付方式为银行承兑或银行电汇，支付期限为 1 年。五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，因此，是合理和必要的。

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。
六、 备查文件目录

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