公告日期：2022-08-11

公告编号：2022-022

证券代码：835245 证券简称：发那数控 主办券商：中银证券
河北发那数控机床股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 11 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 29 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘文华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

会议审议通过了《公司 2022 年半年度报告》的议案，具体内容详见公司于
2022 年 8 月 11 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号为：2022-025）。
根据中国证监会发布的《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号

公告编号：2022-022

——基础层挂牌公司中期报告》等有关规定的相关要求，公司监事会对公司《2022年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》等有关规定的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、在提出本意见前，未发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，监事无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额二分之一》的议案
1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并报表未分配利润为
-16,878,808.98 元，未弥补亏损为 16,878,808.98 元，实收股本 30,000,000.00元，未弥补亏损超过实收股本总额二分之一。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，监事无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北发那数控机床股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

河北发那数控机床股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 11 日

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