公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-011

证券代码：835246 证券简称：合力海科 主办券商：申万宏源承
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浙江合力海科新材料股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席杨辉
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名樊先平、许梅玲为公司第四届监事会监事候选人，待 2025 年年

公告编号：2026-011

度股东会会议审议通过之后，与职工代表大会选举出来的 1 名职工监事一起组成公司第四届监事会。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求，继续履行监事职责。详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《合力海科：监事换届公告》（公告编号：2026-010）。
2. 回避表决情况

本议案无关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

公司监事会编制《2025 年度监事会工作报告》，总结 2025 年度监事会工作
情况。
2. 回避表决情况

本议案无关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2025 年年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全

公告编号：2026-011

国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司 2025 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告基本上真实地反映出公司 2025 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第二十二次会议，依法履行了监事的职责。
2. 回避表决情况

本议案无关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具带
有强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/)信息披露平台披露的《浙江合力海……
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