公告日期：2020-05-18

公告编号：2020-023

证券代码：835246 证券简称：合力海科 主办券商：申万宏源
浙江合力海科新材料股份有限公司信息披露负责人任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于 2020年 5 月 18 日审议并通过：

任命裘建琳女士为公司信息披露负责人，任职期限与公司第二届董事会任期一致，
自 2020 年 5 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不
是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由董事
长丁小富主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）任命原因

因公司原董事会秘书徐庆均先生辞职，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司战略和经营发展需要，公司董事会任命公司市场总监裘建琳女士兼任公司信息披露负责人。

（三）新任董监高人员履历

裘建琳女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 4
月至 2005 年 7 月自主经商，2005 年 8 月至 2013 年 7 月历任兰溪市广运服饰有限公司
新产品开发设计、总经理助理，2013 年 10 月至 2018 年 6 月历任浙江合力海科新材料
股份有限公司销售部副主任、市场部部长。2018 年 6 月至今任浙江合力海科新材料股份有限公司市场总监。

公告编号：2020-023

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命裘建琳女士兼任公司信息披露负责人职务，不会对公司的生产、经营产生不利的影响。
三、备查文件

《浙江合力海科新材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

浙江合力海科新材料股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 18 日

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